AML Monitoring Specialist (계약직) - 당근페이

자격 요건 · 3개

• 금융회사 또는 전자금융업자에서 2년 이상 STR 업무를 직접 수행하신 분
• 의심거래 여부를 스스로 판단하고, 그 근거를 STR 보고서로 작성해 보고해 보신 분
• 특정금융정보법, 자금세탁방지 업무규정 등 관련 규정을 이해하고 실무에 적용해 보신 분

우대 사항 · 8개

• 정해진 보고 기한 안에 많은 양의 STR 건을 처리해 보신 분
• 의심거래 추출 룰이나 모니터링 기준을 직접 개선해 보신 분
• KYC 심사, 고위험 고객 분류, 요주의 인물 필터링 등 STR 외 AML 실무 경험이 있으신 분
• 핀테크, 전자금융업, 가상자산 거래소처럼 소액·다건 거래가 많은 환경에서 모니터링을 해보신 분
• 소수 인원으로 AML 업무를 운영하는 조직에서 일해 보신 분
• AML 시스템 구축이나 고도화 프로젝트에서 개발팀과 협업해 보신 분
• 내부 정책, 업무 가이드, 체크리스트를 관리하거나 개선해 보신 분
• CAMS, TPAC 등 자금세탁방지 관련 자격을 보유하신 분